С 12 июня украинские банки будут тщательнее подходить к вопросу проверки операции своих клиентов. Об этом сообщает Ubr.ua.

Сообщается, что в соответствии с постановлением № 43, который утвердил Нацбанк, финансовому мониторингу в Украине будут подлежать не только операции физлиц свыше 150 тысяч гривен.

Проверке будут подлежать нерезиденты на сумму до $50 тысяч.

Одновременно финансистов обязали мониторить сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

В Нацбанке четче обрисовали ответственность за сокрытие информации о клиентских счетах. С лета начнут начислять штраф в размере 0,01% уставного капитала банка.

При этом чиновники немного убавили финансистам работы по анализу других финансовых операций. 

Как сообщала "Страна", НАБУ проверяет руководство Нацбанка по делу о рефинансировании банков.

Также "Страна" писала о том, что банки сделают с деньгами украинцев, "засветившихся" на Миротворце.

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!