Около тысячи правоохранителей проводят обыски в ООО "Тедис Украина", крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в стране. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, ГПУ, Нацполиция, и главная военная прокуратура разоблачили схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.

"С 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", - сообщил Луценко.

Он добавил, что следствие установило, что под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" были назначены лица, которые все свои решения согласовывали с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия так называемым "ДНР" и "ЛНР". 

Через счета фирм - транзитеров за 2015-2017 год было выведено 2,5 млрд грн.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, что в НАБУ объяснили обыски в НБУ делом против его руководства. Раньше правоохранители уже проводили обыски у руководства Нацбанка. В октябре 2016 года обыски проводили в доме у замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой.

Как сообщала "Страна", сотрудники СБУ Киева разоблачили канал финансирования так называемой "ДНР". Переселенец из Донбасса переводил средства в Донецк в т. н. "МГБ".

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!