Правоохранители сообщили банкиру о подозрении в растрате 129 миллионов гривен. Об этом пишет "112 Украина"

Мужчина занимал должность заместителя председателя правления банковского учреждения. Пользуясь положением он организовал проведение незаконных форексных операций на межбанковском валютном рынке. По словам оперативников Департамента защиты экономики и следователей Национальной полиции, подозреваемый заранее знал, что его действия приведут к миллионным убыткам и банкротству банка.

С целью присвоения незаконно выведенных активов банкир стал владельцем и председателем правления банка-контрагента. Указанная банковская организация была вторым участником незаконных форексных операций.

Организатору финансовой аферы уже сообщили о подозрении. По информации правоохранителей, сумма убытков может быть значительно больше 129 миллионов гривен.

В настоящее время следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции сообщили владельцу банка-председателю правления о подозрении по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники Национальной полиции проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех участников финансовой сделки. 

Напомним, в Киеве с помощью поддельных расчетных документов и платежных поручений, а также заявлений клиентов банка на выдачу международных банковских карт мгновенной выплаты, менеджер одного из банков систематически снимал средства со счетов клиентов и таким образом ограбил их на несколько миллионов.

Как сообщала "Страна", в Харькове банкира приговорили к 11 годам тюрьмы за ограбление и попытку убийства.

Досудебное следствие установило, что банкир, который в течение длительного времени обслуживал клиентку и имел с ней дружеские отношения, воспользовавшись доверчивостью вкладчицы, завладел ее деньгами (почти 200 тыс.грн) и, чтобы скрыть свое преступление, решил убить женщину.

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!