Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции прекратили деятельность киевского конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 100 млн. грн. Об этои сообщает пресс-служба Нацполиции.

Преступная организация оказывала услуги по налоговому кредиту и конвертации средств в наличные с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций.

"Во время следствия работники Департамента установили, что в состав "конверта" входило более 30 субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц. Преступная организация оказывала услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации средств в наличные с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций. Услугами конвертационного центра пользовались предприятия реального сектора экономики, платя 10-12 процентов от суммы, которая выводилась ими в "тень". Экономические отношения проводились с фиктивными предприятиями", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: Нацполиция

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Также было изъято "33 мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины".

На счеты фиктивных предприятий наложены аресты.

"За организацию и проведение фиктивного предпринимательства Уголовным кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции от 51 тыс. до 85 тыс. гривен, за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.", - отмечается в сообщении Нацполиции.

Как сообщала "Страна", СБУ арестовала крупного фискала, который "крышевал" конвертационные центры.

Ранее сообщалось, что журналист описала схему развода предпринимателей на возмещении НДС.

Подписывайся на рассылку новостей "Страны" ВКонтакте, на канале Telegram и в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!