Жена азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева Замира Хаджиева стала целью финансового расследования в рамках кампании по борьбе с "нелегальными богатствами" в Великобритании.

Она стала первым иностранным фигурантом дела в Великобритании, в рамках которого правоохранительные органы требуют раскрыть источник происхождения денег, передает DW.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), у 55-летней Хаджиевой были изъяты и арестованы ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов.

Как пишет 2 ноября The Daily Telegraph, Хаджиева привлекла внимание "необычайно роскошным" образом жизни. В частности, жена банкира потратила за последние десять лет более 16 миллионов фунтов стерлингов в лондонском магазине Harrods.

Кроме того, сотрудники NCA изъяли почти 50 наименований драгоценностей из аукционного дома Christie's. В числе изъятого были сапфир Boucheron и рубиновое ожерелье стоимостью около 120 тысяч фунтов. Сама Хаджиева заявила, что источник ее богатства является законным, и обратилась в суд.

Муж Хаджиевой - Джахангир Хаджиев - в 2016 году был заочно приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и растратах. Джахангир Хаджиев был председателем государственного банка Азербайджана.

Замира Хаджиева предстала перед Высоким судом в июле 2018 года. Ей необходимо доказать легальное происхождение денег на приобретение особняка за 11,5 миллиона фунтов (15 миллионов долларов) в Лондоне и земельного участка в пригороде Аскота, приобретенного за 10,5 миллиона фунтов (13 миллионов долларов).

В противном случае Хаджиевы лишатся дорогих приобретений – имущество будет конфисковано.

Джахангир Хаджиев был арестован в 2015 году и в 2016-м приговорен к 15 годам колонии бакинским судом. Его признали виновным в растратах и мошенничестве в качестве главы государственного банка, а также в хищении 124 миллионов долларов. 

Хаджиев также приговорен к конфискации 37 миллионов долларов в пользу Межбанка и 4 миллионов долларов в пользу "Аграркредита".

Как отмечают азербайджанские СМИ, супруга экс-банкира Замира Хаджиева заочно арестована и объявлена в розыск.

В 2014 году, когда Национальный банк Казахстана возглавлял Кайрат Келимбетов, 71 миллиард тенге средств пенсионного фонда Казахстана ЕНПФ были вложены в Международный банк Азербайджана.

Из-за начавшихся проблем у банка Казахстан не смог своевременно забрать вложения. В мае 2017 года, после суда над Хаджиевым, было объявлено о банкротстве "Межбанка".

Казахстанские власти предприняли меры, чтобы не потерять деньги, - велись переговоры. В июле 2017 года началась реструктуризация банка. Казахстану было предложено обменять вложения на государственные ценные бумаги Азербайджана сроком на 15 лет и со ставкой 3%.

Власти Великобритании также принимают дополнительные меры, чтобы остановить на границе любого, кого подозревают в "антигосударственной деятельности", включая проверку частных самолетов.
Должностные лица уже проводят просмотр всех виз, которые позволяют иностранным лицам жить в Великобритании, если они инвестируют в страну не менее 2 миллионов фунтов.
Новые правила устанавливают, что визы могут быть отклонены, если существуют "достаточные основания полагать, что средства были получены незаконно, либо из-за поведения, которое считается незаконным в Великобритании".

 

Как сообщала "Страна", Британия проверит источники дохода у 130 олигархов. По словам директора NCA по экономической и киберпреступности Дональда Туна, "цель заключается в борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством".

Напомним, что народных депутатов Украины начнут лишать мандата за двойное гражданство, как у Насирова.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!