В Украине следственный судья Голосеевского районного суда Киева наложил арест на фармацевтический завод "Фармекс Групп" (ранее – "Макс-Велл") в Борисполе. Об этом сообщают "Украинские новости".

Арест наложен 31 октября по ходатайству БТА Банка, гражданского истца в уголовном производстве по хищению из банка более $6 млрд и легализации украденного по предварительному сговору с иностранными гражданами.

"Махинации с фармзаводом стоимостью около 3 млрд гривен были частью незаконных сделок экс-владельца БТА Мухтара Аблязова, которого уже приговорили за мошенничество к 20 годам заключения в Казахстане и 22 месяцам заключения в Англии", - отмечается в сообщении ЮФ "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы БТА.

Конечным бенефициаром арестованного завода является Александр Шишкин, бывший депутат Государственной Думы России, а ныне – член Совета Федераций РФ.

Собственником БТА Банка является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.

"Суд  сослался  на  статью  5  Конвенции  Совета  Европы об отмывании, выявлении,  изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о  финансировании  терроризма,  обязывающую государство принимать меры относительно наложения ареста на имущество, в которое были конвертированы средства, полученные преступным путем", - прокомментировали ситуацию в юридической фирме.

Как сообщала "Страна", Paradise Papers нашел в оффшорах у королевы Елизаветы II 10 миллионов фунтов.

Напомним, Сбербанк России продолжает искать покупателя для украинской дочки.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!