В Одессе служащие банка "Марфин" подозреваются в хищении 300 миллионов гривен. Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября.

По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016-2017 году вывели из банка около 300 млн гривен.

Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.

В связи с этим, прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить требуемую информацию.

Как сообщала "Страна", ранее суд арестовал заводы Боголюбова и Коломойского по делу Приватбанка.

Также напомним, что экс-главе банка "Старокиевский" предъявили подозрение в присвоении 82 миллионов гривен.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!