В Украине разгорается новый санкционный скандал. 19 марта президент Петр Порошенко своим указом №82 утвердил очередные списки физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции СНБО (блокирование активов, запрет на вывод средств из страны, на въезд в Украину, бизнес-деятельность и т.п.).

В первом списке числится 848 физлиц, в основном, это ученые и культурные деятели из Крыма, российские военные и специалисты. Во втором - 294 компании, в том числе, "Мако Холдинг" Александра Януковича, "Силовые машины" и "Стройтрансгаз", которые связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской, ряд российских IT-компаний ("Дата Интернет", I ITX, INST.NET, Reksoft), "Яндекс", ряд российских издательств, а также предприятия, принимавшие участие в строительстве Керченского моста.

Впрочем, в данном случае интрига даже не в том, кто попал под санкции. Помимо сотен граждан и компаний, которых внесли в "черный список", есть и такие, кого из него, наоборот, вычеркнули.

В списке физлиц таких трое: умерший почти год назад Иосиф Кобзон, замглавы администрации Горловки Анатолий Копылов и экс-министр юстиции так называемой "ДНР" Вячеслав Писаренко. И тут, собственно, особых сенсаций нет. Деятели "ДНР", хотя номинально таковыми и являются, по-сути, особой активности в последнее время не проявляют. Тот же "экс-министр юстиции" Вячеслав Писаренко так и не приступил к выполнению своих обязанностей, за что был досрочно уволен.

Более интересен второй список - юридических лиц. Как оказалось, из него вычеркнули сразу несколько компаний. Самая крупная "рыба" в этом перечне - Молдавский металлургический завод, который связывают с другом Путина российским олигархом Алишером Усмановым, и который, до введения против него санкций в 2018 году, подчистую вывозил из Украины лом черных металлов. 

Из-под санкций вывели также несколько мелких российских фирм-прокладок, часть из которых находится в процессе ликвидации, а многие погрязли в судах. Почти все они так или иначе связаны с рынком металлолома и машиностроительного оборудования.

"Ве очень просто. В то время, когда украинская дипломатия прилагает значительные усилия для сохранения и углубления санкций против России, Украина, наоборот, эти санкции сужает. Это вызывает массу вопросов у наших международных партнеров. Как и у наших граждан. Эти предприятия были под санкциями. А сейчас мы делаем вид, что всего этого не было? Все нормально? Проехали? Считаю недопустимыми такие решения. Особенно без аргументированных пояснений. Особенно на фоне скандала в оборонном комплексе. Будем инициировать создание временной следственной комиссии в парламенте по этому вопросу", - пояснил "Стране" народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

"Страна" разбиралась как и зачем откорректировали санкционные списки.

Бизнес-разборки или уголовный компромат?  

Первое, что бросается в глаза в откорректированном санкционом списке - исключение из него Молдавского металлургического завода.

Это предприятие находится в приднестровском городе Рыбница и подконтрольно приближенному к президенту Владимиру Путину российскому олигарху Алишеру Усманову. В 2015 году его холдинг "Металлоинвест", якобы, передал 100% акций предприятия правительству приднестровской республики. Но, как утверждают эксперты, по факту завод и дальше контролируется россиянами.

Санкции против него были введены летом прошлого года. Но до этого предприятие сумело оскандалиться на украинском рынке и настроить против себя всех наших металлургов.

Дело в том, что завод в течение двух лет планомерно скупал в Украине лом черных металлов по завышенным ценам. Давать высокие закупочные цены ему позволяла дешевизна остальных составляющих себестоимости продукции, в частности, электроэнергии, которую предприятие берет на Молдавской ГРЭС, подконтрольной российской "Интер РАО, и газа, поставки которого осуществляет "Газпром".

Инициатором введения санкций стала профильная ассоциация "Укрметаллургпром", которая прямо обвинила Молдавский металлургический завод в нечестной конкуренции. Как пояснял тогда президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, "Россия дотирует приднестровское предприятие по энергоносителям, а оно имеет возможность завышать цены на лом, перерабатывать его в готовую продукцию и отправлять на рынки, на которых конкурирует с украинскими металлургическими предприятиями".

В итоге в 2017 году из Украины было вывезено 486 тысяч тонн металлолома более чем на 120 млн долларов. Из них 55% поставлено на Молдавский металлургический завод. А объемы экспорта, по сравнению с 2016 годом, выросли на 78%.

За первые четыре месяца 2018 года (то есть, до принятия решения СНБО о введении санкций) экспорт лома увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, еще в 3,5 раза, до 216 тысяч тонн. И 135 тысяч тонн осело на приднестровском предприятии. При этом к тому времени уже действовали украинские санкции против самого Усманова. И даже после ведения санкция против ММЗ, поставки все равно не прекращались

Как сообщал "Укрметаллургпром" в своем обращении к Кабмину, по документам лом шел на адрес молдавского трейдера Novastal Prim, хотя по факту отправлялся в Рыбницу.

Осенью прошлого года на поставках лома в Приднестровье поймали также украинскую компания "ТЭК УКР-ТРАНС". СБУ начала расследование, но пока оно так ничем и не закончилось.

Рынок металлолома, который оценивается в порядка 1 млрд долларов в год, на 70% находится в тени, поэтому отследить поставки лома крайне сложно, - поясняют эксперты. Поэтому даже после повышения экспортных пошлин на лом с 30 до 42 евро/т в прошлом году, серые экспорт по-прежнему выгоден.

В итоге отечественные металлурги столкнулись с дефицитом лома: его заготовка упала втрое - до 3,8 млн тонн в год.

Как видно, причины санкций против ММЗ - преимущественно экономические. "Это - результат работы металлургического лобби", - подтверждает экономист Алексей Кущ.

Но, по его словам, идя на уступки украинским металлургам, власти не учли цепочки взаимодействий приднестровского бизнеса и официальным Кишиневом.

"Там кардинально другая схема, чем, скажем, та, что действует между украинскими предприятиями, расположенными на неподконтрольных территориях, и нашими властями. Приднестровский бизнес очень хорошо встроен во все институты молдавской власти и имеет в них своих лоббистов. И, вполне возможно, что, намереваясь испортить жизнь Молдавскому металлургическому заводу, наши власти получили взамен недопонимание с правительством Молдовы", - говорит Алексей Кущ.

И, возможно, именно этот аргумент стал решающим для президента Порошенко. "Меня не удивляет то, что выпадают какие-то предприятия из Приднепровья - давние контакты господина Плахотнюка и Порошенко очень хорошо известны", - заявил народный депутат Сергей Соболев.

Владимир Плахотнюк - лидер Демократической партии Молдовы и давний знакомый Петра Порошенко. Его называют неформальным хозяином Молдовы.

Примечательно, что как раз недавно его имя всплыло в связи со скандальными обвинениями канала "1+1" президента и, якобы, его причастности к гибели брата Михаила.

Как уже писала "Страна", журналисты упомянули о заявлении, сделанном 22 сентября 2017 года в эфире телеканала TV8 молдавским политиком Ренато Усатым, который назвал президента Украины фактическим заложником молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. И продемонстрировал копию постановления от 1 октября 2012 года, в котором говорится, что "группа физических лиц, руководимая Петром Порошенко, а именно Петру Мадан и другие, создали ряд ОПГ, которые совершили на территории Молдовы с 1996 по 2004 год ряд особо тяжких преступлений, такие как мошенничество в особо крупных размерах, хищения, написано о том, что есть подозрения (в адрес Петра Порошенко - Прим. Ред.) и в организации убийства своего родного брата, Михаила Порошенко", - указывал Усатый.

Уставной фонд в 10 тысяч, два сотрудника и миллионная прибыль

Из санкционного списка, помимо уже упомянутого Молдавского металлургического завода, неожиданно "выпали" еще семь фигурантов. Их названия ничего не скажут рядовому обывателю.

Большинство в российском реестре юрлиц числится как "микропредприятия". Их объединяет несколько моментов: построение бизнеса по схеме фирмы-прокладки (мизерный уставной фонд, отсутствие активов, широкая сфера деятельности и при этом очень мало штатных сотрудников, на учредителях "висит" еще по несколько аналогичный фирм и прочее) и наличие в перечне услуг торговли черным металлом или ломом.

Речь, в частности, идет о зарегистрированных в Ростове-на-Дону ООО "Гууд Дрил", "Майбел", ОАО "Астон продукты питания и пищевые игредиенты", ООО "Рэмс-Эксим" (Шахты, Ростовская область), "Русвнешторг" (Пушкино, Московская область), "Прохлада-ЗМ" (Симферополь). Все эти компании попали в санкционный список по решению СНБО в прошлом году. Ограничения тогда вводились на три года, но, как видно, их решили отменить задолго до окончания этого срока.

Почти все компании - классические "прокладки".

К примеру, ООО "Гууд Дрилл, согласно российском реестру юрлиц, основано в 2014 году с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. В штате числится только учредители - некие Виктория Переверзева и Ольга Демина. При этом заявлена достаточно серьезная специализация - торговля оборудованием для добычи полезных ископаемых, производство пластмасс и синтетических смол, оптовая торговля химическими продуктами.

Чистая прибыль компании за 2017 год (более свежие данные отсутствуют) составила более 8 млн рублей. Предприятие в реестре числится как действующее.

"Рэмс-Эксим", согласно тому же реестру, зарегистрировано в 2012 году Евгением Приколотиным. Уставной фонд компании - 1 млн рублей,  штат - 4 человека. Специализация - торговля оборудованием, твердым, жидким и газообразным топливом, металлами и металлическими рудами. В 2017 году предприятие получило прибыль порядка 14,6 млн рублей.

ООО "Русвнешторг" зарегистрировано на Константина Карпова.

Имеет в штате восемь сотрудников и уставной фонд в 50 тысяч рублей. И при этом - широкую сферу деятельности, начиная от переработки мяса и производства супов, армейских пайков и карамели, и заканчивая транспортной обработкой грузов, услугами по складированию и рекламой. Прибыль компании в 2017 году составила порядка 1,7 млн рублей. Те не менее, на ней висит несколько судебных тяжб, в частности по взысканию задолженности по договорам поставки (истец - компания "Банкон", потребовавшая возврата более 700 тысяч рублей).

История с симферопольским ООО "Прохлада -ЗМ" еще более запутанная. Оно имеет скромный уставной фонд в 10 тысяч рублей и широкий спектр услуг (от торговли лесом, кирпичом и краской до транспортных и логистических услуг), но с 2017 года находится в стадии ликвидации.

Учредителем компании является ООО "Альфа", которое просуществовало только год - с 2016 по 2017-й. Эти два бизнеса объединяет бизнес-вумен Лейсан Сабитова, на которой числится еще несколько фирм, в том числе, ТД "Олимп" и "Петрохим". Первая зарегистрирована далеко от Крыма - в Ханты-Мансийском автономном округе, но, в отличие от остальных бизнес-активов госпожи Сабитовой, до сих пор находится на плаву, хотя и не показывая никакой финансовой деятельности (в отчете за 2018 год числятся сплошные нули). Специализируется, помимо прочего, на производстве горячекатаного проката и катанки.

А вот "Петрохим" (г.Волжский, Волгоградская обл.) также находится в процессе ликвидации с 2016 года, плюс на нем висит 14 судебных исков, в частности, по долгам (только по НДС - на 18,4 млн рублей)

Ростовское ООО "Майбел", опять-таки, по документам скромный микро-бизнес с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и двумя человеками персонала. Заявленная специализация - торговля, начиная от продуктов питания и заканчивая оборудование и "неспециализированные товары".

Учредители - Сергей Белоусов и Виталий Майер, к которым накопилось немало претензий со стороны бизнес-партнеров. Компания - активный участник судебных процессов (в основном - как ответчик). Среди истцов числится в том числе донецкая компания "Циркон", которая находится на территории "ДНР"  и требует возместить ей около 240 тысяч рублей убытков, возникших "вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту от 10 июня 2015 года.

ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты" на этом фоне выглядит наиболее прилично. Это крупная компания с штатом почти в 2 тысячи человек и уставным фондом более 900 млн рублей. Основана в 2009 году бизнесменом Вадимом Викуловым и несколькими фирмами со швейцарской юрисдикцией (ASTON AGRO-INDUSTRIAL AG, UNITED AGRO INDUSTRIAL AG). Прибыль компании за 2017 год составила порядка 1,8 млрд рублей.

Несмотря на "съедобное" название, компания специализируется в основном на торговле металлическими рудами, древесным сырьем, автотранспортных услугах, и имеет широкую сеть филиалов.

Интересно, что "Астон" является активным участником госзакупок. Всего зафиксировано 16 контрактов с госорганами, в частности, по сдаче в аренду помещений "на территории иностранного государства" (по всей видимости, в Швейцарии), по последнему контракту от 2018 года - на 65 тысяч рублей.

Еще одна ростовская фирма - "Порт Корвет" - находится в стадии ликвидации с декабря прошлого года (в 2017 году имела прибыль более 1, 7 млн рублей). Основные показатели: уставной фонд - 10 тысяч рублей, 33 человека персонала, специализация на все той же торговле металлическими рудами и металлами "в первичных формах". Учредителями фирмы являются Александр Харитоненко (на котором висит еще 8 компаний в Ростове, в том числе, "Ростовстройинструмент", "Донстройинструмент", "Прибой" и др.) и Игорь Григорьев (14 фирм, в т.ч "Корвет-лес", "Корунд", "Рус-лес" и пр.).

Лом на миллиард

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что фирмы, которых вывели из-под санкций, могут быть посредниками в цепочке поставок украинского лома как в саму Россию, так и в Приднестровье.

Собственно, есть подозрения, что такие поставки идут и сейчас, но окольным путем - через Беларусь. О такой схеме недавно сообщила Российская таможенная служба. 17 января она зафиксировала попытку ввезти в РФ 23 т лома без документов, подтверждающих белорусское происхождение товара. "Это уже третье уголовное дело за этот год", - констатируют российские таможенники.

На российском рынке лома явно не хватает. В прошлом году тамошних металлургов сильно подвели казахские поставщики - сократили экспорт на 25,5%. В итоге выросли цены - в среднем тонну лома закупают по 257 долларов.

Сокращают объемы и наши поставщики лома. За 9 месяцев прошлого года экспорт лома черных металлов упал на 18,5%, до 316,2 тысячи тонн. Но при этом все равно больше 64% шло в Молдову.

За это же время на 58,8% увеличился импорт металлолома. Его везли из Турции (72,8%), Южной Кореи (9%) и РФ (7,4%).

"В противовес металлургам, которые лоббируют запрет экспорта, есть еще и можно лобби самих экспортеров лома, которые, наоборот, заинтересованы в открытии рынка", - говорит Алексей Кущ.

Среди крупнейших игроков рынка металлолома эксперты называют, в частности, ФПГ "УкрМет" Андрея Киселева, "Интерпайп Втормет" корпорации "Интерпайп" Виктора Пинчука, ЧАО "Керамет" "Индустриального союза Донбасса" (контролирует пул российских инвесторов во главе с создателем компании "Евраз" Александром Катуниным, доли акций есть также у Сергея Таруты и Олега Мкртчана), группа компаний "Евро Металл Инвест" (собственник Али Мохаммад Хани Омран) и другие.

Интересно, что лоббируются также другие мероприятия по увеличению заготовки лома.

Так, в прошлом году лидер радикалов Олег Ляшко зарегистрировал законопроект №7497 "О детенизации рынка металлургического сырья". Им предлагается, в частности, отменить разделение лома на промышленный и бытовой, упрощение требований к заготовке без переработкии, разрешение расчетов за лом "живыми" деньгами. Эксперты сразу же заявили, что это откроет доступ на рынок промышленной заготовки физлицам. А те особо церемонится не станут - сдадут на металлолом все, что плохо лежит.

"Металлолома частники сейчас таскаю очень много. В частности, режут на лом шахты, в том числе, и на неподконтрольных территориях", - рассказал "Стране" глава городской организации Независимого профсоюза горняков в Кривом Роге Юрий Самойлов.

Увеличение предложения на фоне снятия санкций позволит тому же ММЗ резко нарастить поставки лома из Украины. 

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!