До осени 2014 года 22,74% акций финансовой группы ICU, которую возглавляла Валерия Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева. Об этом пишет журналист программы "Наши деньги" Денис Бигус со ссылкой на документы панамской Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации оффшорных компаний.

В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 миллионов долларов офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU, сообщает Бигус.

Точно установить дату, когда Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, журналисты не смогли. Однако в январе 2014 при раскрытии структуры собственности банка "Авангард", входящего в группу ICU, стало известно, что четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.В (Россия, Москва) – имела такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% в управляющих партнеров была Константина Стеценко и Макара Пасенюка. Галина Олеговна Улютина – жена Юрия Соловьева, информирует Бигус.

1 сентября 2014 года стало известно, что ICU выкупила долю Галины Улютиной.

Ранее "Страна" писала, что мэр Одессы Геннадий Труханов при оформлении оффшорных компаний на Виргинских островах во всех регистрационных документах указывал не украинское, а российское гражданство. Об этом говорится в программе "Следствие.Инфо".

Всего журналисты насчитали более двадцати предприятий, связанных с одесским мэром и его ближайшим окружением.

Подписывайся на "Страну" в Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости