Начиная с 2017 года в Великобритании начнется реформа сферы борьбы с финансовыми преступлениями и коррупцией. Соответствующий законопроект, Criminal Finances Bill, прошел второе чтение в Палате общин, и до 24 ноября должен быть рассмотрен в комитетах. Об этом в блоге на "Европравде" пишет юрист компании "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Шемелин.

По его словам, страна вводит механизм - unexplained wealth order - необъяснимый порядок обогащения. Этот механизм, пишет автора, позволит английским правохранителям брать под арест сотни объектов недвижимости, которые иностранцы приобрели в Англии "за счет доходов неясного происхождения".

Автор отмечает, что Англия, и особенно Лондон – привлекательное место для инвестирования иностранцами денег, добытых сравнительно честным путем. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании оценивает ежегодный оборот "грязных" денег в 100 миллиардов фунтов стерлингов. В значительной части эти средства идут на покупку дорогой недвижимости, предметов искусства, коллекционных автомобилей, ювелирных изделий.

Однако в настоящее время, даже имея подозрения в "отмывании" денег, английские власти не могли что-то сделать: для этого требовался приговор по уголовному делу либо в стране происхождения средств, либо в Англии. А в реальной жизни коррупционеры имеют много возможностей блокировать или затягивать процесс у себя на родине до бесконечности.

Более того, даже если приговор волевым усилием новых властей будет продавлен, много шансов, что иностранный уголовный процесс не будет соответствовать английским стандартам, и приговор не признает английский суд.

 

Но теперь все может поменяться. Законопроект Criminal Finances Bill предусматривает, что если у английских властей есть всего лишь подозрения  в том, что имущество стоимостью более 100.000 фунтов было приобретено за счет доходов от преступной деятельности, суд может издать unexplained wealth order – обязать владельца имущества раскрыть источник его приобретения.

Такой приказ может сразу же сопровождаться арестом активов.

Если этот приказ суда игнорируется, или выполняется ненадлежащим образом, на имущество может обращаться взыскание как на полученное за счет преступных доходов.

Закон более не будет требовать наличия приговора в отношении владельца имущества и доказательств, что имущество приобретено за счет доходов от преступления. Достаточно будет лишь "разумных оснований подозревать", что имущество получено незаконным путем.

Самое интересное, что действие закона не ограничивается ни во времени, ни по кругу возможных собственников –  любая собственность в Англии стоимостью более 100.000 фунтов, независимо от того, когда она куплена и на кого зарегистрирована, сможет быть предметом unexplained wealth order.

Арест недвижимости, как пополнение казны

Международная правозащитная организация Transparency International подсчитала, что "в Великобритании существуют сотни объектов, в отношении которых есть серьезные подозрения, что они приобретены на коррупционные доходы".

По данным Земельного реестра Великобритании, только в Большом Лондоне оффшорные фирмы владеют 40 тыс. объектов недвижимости. В Guardian подсчитали, что в Сити и Вестминстере количество таких объектов достигает 10% всей зарегистрированной недвижимости.

Оффшоры владеют даже знаменитым зданием Арки Адмиралтейства на Трафальгарской площади. Стоимость этих объектов Transparency оценивает в "миллиарды фунтов".

Естественно, обращение взыскания на такие объекты будет очень благоприятно воспринято страдающей от Brexit английской казной.

Хороший пример для ЕС

По мнению автора, не исключено, что после тестирования процедуры в Англии, аналогичные процедуры будут введены и в других странах, по меньшей мере - в рамках ЕС. Англичане ведь не склонны своими руками необдуманно убивать инвестиционную привлекательность своего же государства. Вполне вероятно, что аналогичные ограничения будут настойчиво рекомендоваться по всему миру как "хорошая практика в цивилизованных странах".

Под удар со временем вполне могут попасть особняки в Тоскане и на Корсике, виллы на Лазурном берегу и на Женевском озере, австрийские и швейцарские гостиницы, одним словом - все "запасные аэродромы" наших соотечественников, традиционно любящих вкладываться за рубежом именно в недвижимость.

Подводные камни

Безусловно, применение unexplained wealth order совсем не так просто, как кажется.

Во-первых, и это ключевая проблема, для окончательного обращения взыскания на имущество, арестованное по unexplained wealth order, властям все равно придется выиграть суд против владельца – либо уголовный, либо в гражданском процессе доказать, что имущество получено за счет незаконных доходов.

Конечно, выиграть по гражданскому стандарту доказывания (preponderance of the evidence) намного проще, чем осудить иностранного коррупционера в Англии в уголовном процессе. Тем не менее, стоит ожидать, что под прицел, прежде всего, попадут те активы, в отношении которых уже есть хорошие доказательства их незаконного происхождения.

Во-вторых, еще непонятно, как ко всей этой концепции отнесется Европейский суд по правам человека.

Конечно, английский законопроект старается максимально учесть требования Конвенции: unexplained wealth order налагается только судом, только суд может арестовать имущество и только через суд оно взыскивается. Законопроект получил значительную поддержку в экспертном сообществе.

Тем не менее, не исключено, что после того, как первые приказы будут изданы английским судом, их ожидает последний тест в стенах Евросуда.

Как сообщала "Страна", Великобритания стала все чаще отказывать украинцам в визах.
Мы разбирались, к чему придираются визовые офицеры и причем здесь Brexit.

Ранее президент ЕС Дональд Туск заявил, что Великобритания может применить статью о выходе из Евросоюза до конца марта 2017 года.

 

Подписывайся на "Страну" в Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости