Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции "Укрпочты". Об этом сообщает СБУ в своем аккаунте в Facebook.

По данным следствия, руководство киевской коммерческой структуры, договорившись с чиновником, зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. Ежедневно в их адрес бизнесмены осуществляли небольшие денежные переводы, обозначая их как оплату за IT-услуги. Ежедневно таким образом переводилось до 100 000 гривен в день, в обход контролирующих органов.

По предварительным оценкам, по этой схеме было "отмыто" почти 22 миллиона гривен. Во время обысков в служебном кабинете чиновника "Укрпочты" сотрудники СБУ изъяли документацию, подтверждающие организацию финансовой схемы.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.  Фигурантам дела грозит  от пяти до восьми лет заключения.

Как сообщала "Страна", в мае СБУ закрыла "конверт", который отмывал украденные на госзакупках деньги - сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра в Белой Церкви, обслуживающего бизнесменов, которые "зарабатывали" при проведении государственных закупок. Ранее налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом более 3 млрд грн

Подписывайся на "Страну" в Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости